ORLANDO, Florida. — Een Amerikaanse zakenman en een Wit-Russische staatsburger zijn gearresteerd in Florida en beschuldigd van het schenden van Amerikaanse sancties in een plan waarbij voor meer dan $ 150 miljoen aan staalmaterialen werd gekocht van een verbannen Oekraïense oligarch die beschuldigd wordt van het financieren van door Rusland gesteunde separatistische groeperingen in Oost-Oekraïne.
John Unsalan, 41, uit Orlando, werd afgelopen vrijdag gearresteerd, en de Wit-Russische staatsburger Sergey Karpushkin, 46, werd dinsdag gearresteerd, blijkt uit rechtbankverslagen.
“De arrestatie van John Can Unsalan moet dienen als een waarschuwing voor degenen die zaken willen doen met gesanctioneerde personen of entiteiten die de veiligheid van de Verenigde Staten en onze bondgenoten in gevaar brengen”, zei de Amerikaanse procureur-generaal Merrick in een verklaring.
“Het ministerie van Justitie achtervolgt meedogenloos degenen die de sancties tegen het Russische regime proberen te omzeilen en wier misdaden het regime in staat stellen zijn onrechtvaardige en illegale oorlog in Oekraïne voort te zetten”, zei Garland.
Rusland viel Oekraïne binnen in februari 2022, acht jaar na de annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim in 2014. De twee naties zijn al meer dan een jaar in oorlog, waarbij Oekraïne hulp krijgt van de Verenigde Staten en andere NAVO-landen.
Volgens een aanklacht heeft Unsalan, handelend via zijn bedrijf, Metalhouse LLC, tussen juli 2018 en oktober 2021 meer dan $ 150 miljoen overgemaakt aan Sergey Kurchenko en zijn bedrijven. In ruil daarvoor ontving Unsalan metalen producten die in de staalindustrie worden gebruikt en probeerde hij miljoenen te verzamelen van dollars in fondsen van Kurchenko voor de niet-geleverde producten. Aanklagers zeggen dat Karpushkin die transacties heeft geholpen.
Volgens gerechtelijke documenten werd Kurchenko in 2015 gesanctioneerd door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën voor zijn rol bij het verduisteren van Oekraïense staatseigendommen of economisch belangrijke entiteiten.
De twee gesanctioneerde bedrijven – Kompaniya Gaz-Alyans, OOO, gevestigd in de Russische Federatie, en ZAO Vneshtorgservis, gevestigd in het niet-erkende gebied van Zuid-Ossetië – werden in 2018 door het ministerie van Financiën genoemd als handelend namens en het leveren van materiële steun aan de zogenaamde Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk in de door separatisten gecontroleerde regio’s van Oost-Oekraïne.
Kurchenko verliet Oekraïne in 2014, rond de tijd dat voormalig president Viktor Janoekovitsj werd afgezet en uit zijn ambt werd ontheven. Oekraïense aanklagers vaardigden een arrestatiebevel uit tegen Kurchenko kort nadat hij het land had verlaten en beschuldigden hem ervan 130 miljoen dollar aan belastingen niet te betalen en 180 miljoen dollar te hebben gestolen van investeerdersbankieren.
Unsalan wordt beschuldigd van samenzwering om Amerikaanse sancties te schenden en te ontwijken, wat in strijd is met de internationale noodwet op economische machten; 10 gevallen van schending van de internationale noodwet inzake economische machten; één telling van samenzwering om internationaal witwassen van geld te plegen en 10 tellingen van internationaal witwassen van geld. De aanklacht beschuldigt Karpushkin van één aanklacht wegens samenzwering om Amerikaanse sancties te verkrachten en te omzeilen. Op elke telling staat een gevangenisstraf van 20 jaar.
Er is een e-mail gestuurd om commentaar te vragen aan de advocaten van Unsalan. Online rechtbankverslagen vermeldden geen advocaat voor Karpushkin.
HOW TO GET FREE PSN CODES PSN GIFT CARD GENERATOR 2023 YOUTUBE
PSN CODES 2023 PSN CODE GENERATOR FREE PSN GIFT CARDS APP
FREE PSN CODES JANUARY 2023 50 PLAYSTATION GIFT CARDS
FREE PSN CODE GENERATOR 2020 WORKING EMBRAPA
FREE PSN CODES JANUARY 2023 50 PLAYSTATION GIFT CARDS
FREE PSN GIFT CARD GENERATOR 2022 NO HUMAN VERIFICATION IGN
EARN FREE PSN CODES IN 2023 IDLE EMPIRE
ZL 2 FREE PSN CODES PLAYSTATION STORE GIFT CARD
BUY PSN GIFT CARDS CHEAP PLAYSTATION GIFT CARD CODES ENEBA
PSN CARD US CHEAP PLAYSTATION GIFT CARD JAN 2023 OFFGAMERS
0 Comments